Американский адвокат признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью банковского мошенничества за участие в криптовалютном проекте.
***
Криптовалюта OneCoin (в переводе – «одна монета»; в русской Википедии используется также слово «ванкойн») была впервые выпущена в оборот в 2014 году в Болгарии некоей Ружей Игнатовой, которую журналисты на пике популярности проекта именовали «криптокорлевой». За время существования проекта стоимость «одной монеты» увеличилась с 0,5 евро до 30 евро. Сама Игнатова исчезла из сферы публичной доступности в 2017 году. Гибралтарская компания-эмитент продолжает функционировать.
Согласно информационным материалам проекта, выпуск криптовалюты осуществляется примерно на тех же принципах, что выпуск наиболее известной криптовалюты BitCoin. А именно, выпуск новых «монет» происходит путем «майнинга» участниками проекта, а стоимость одной «монеты» определяется исходя из спроса и предложения.
Однако, по данным нью-йоркских следователей, эта информация не соответствует действительности. На самом деле новые единицы валюты выпускаются самой компанией-организатором схемы, и она же определяет стоимость одной единицы. При этом участники схемы получают деньги за привлечение новых участников.
Вся схема, по мнению обвинения, представляет собой обычную «финансовую пирамиду», хотя и в модном криптовалютном оформлении. Однако пирамиду довольно крупную: в период с четвертого квартала 2014 года до третьего квартала 2016 года выручка компании-эмитента составила 3,3 млрд евро, а прибыль – 2,2 млрд евро.
***
Адвокат (Mark S. Scott) принял активное участие в реализации схемы.
Он создал несколько инвестиционных фондов на Британских Виргинских островах («фальшивых» фондов, уточняет обвинение), через которые деньги клиентов заводились в систему. При этом банкам, в том числе американским, где открывались счета фондов, предоставлялась недостоверная информация о происхождении и назначении средств для прохождения антиотмывочного контроля. Через эти фонды прошло 400 млн долларов. Комиссия адвоката составила 50 млн.
Сам адвокат, которому теперь 51 год, хвастался, что он заработал «пятьдесят к пятидесяти». На эти деньги он купил три роскошных дома на побережье океана, три Порше и один Феррари, коллекцию дорогих часов и прочее в таком роде.
Однако в 2018 году новой криптовалютой заинтересовались правоохранительные органы США. Адвокату были предъявлены обвинения в отмывании, и в сентябре он был арестован.
Теперь ему светит пятидесятилетний срок – 20 за отмывание и 30 за мошенничество.
***
В ноябре 2019 года состоялось заседание суда присяжных по делу адвоката Скотта. Обвинение и защита представляли доказательства присяжным в течение трех недель.
Адвокат оправдывался тем, что просто оказывал юридические услуги клиенту. Но присяжные остались глухи к аргументам адвоката и признали его виновным.
На процессе давал показания Константин Игнатов, брат исчезнувшей Ружи Игнатововой, ставший после ее исчезновения фактическим руководителем проекта. Как ни странно, уже после ареста адвоката Игнатов приехал в США, где пытался продолжить сбор денег с инвесторов. Возможно, он ошибочно полагал, что американских правоохранителей интересовал лишь адвокат. Однако вскоре после приезда в США Игнатов был арестован. В результате он признал себя виновным в рамках сделки с обвинением. Ружа Игнатова, основатель проекта, пока остается недосягаемой для американского правосудия.
Вынесение приговора производится судьей и в деле адвоката намечено на февраль 2020 года.
***
Статьи:
https://www.bbc.com/news/technology-50509299
https://www.bbc.com/news/technology-50417908
Пресс-релиз прокуратуры:
***
Источник: https://zakon.ru/blog/2019/11/25/delo_ob_odnoj_monete
